コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方・体制

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取締役会の役割

当社は、当社グループの事業理念を実現する企業戦略や重要な経営資源の配分について決定することを取締役会の役割・責務としています。社内役員による決定プロセスを含めた当社独自の各起案に対し、社外役員は他社事例を提示しつつ客観的な審査を行っています。

取締役の構成

取締役の選任基準

当社の取締役の人数は、 定款で定める員数である11名以内であることを前提とします。 取締役候補者の決定に際しては、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために必要かつ適切な人数で構成し、各事業分野の経営に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等、専門性に配慮しながら、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス及び多様性を確保します。
当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準拠した基準に基づき取締役会で審議し、独立社外取締役の候補者を選定しています。

取締役会スキルマトリックス（取締役・監査役の構成）

取締役会を構成する各取締役・監査役が保有しているスキル（専門性、経験、知見等）を、一覧表の形でまとめたものとなります。特に顕著なスキル3～4点に絞って表示しております。
なお、従来の「役員報酬諮問会議」を発展的に解消して設置した、任意の委員会「指名・報酬委員会」においては、このスキルマトリックスも参考にして、取締役の次期候補者や後継者育成計画を策定してまいります。

取締役会の実施回数と出席率

取締役会は原則として月1回開催し、取締役会附議基準による重要事項に関する意思決定・監督機能を担っています。
2024年度は取締役会を12回、監査役会を16回実施しました。
取締役会の議長には株主総会後の取締役会で選任された小﨑取締役が就任し、監査役会の議長には監査役会で選任された乙部常勤監査役が就任しております。

取締役会、各委員会への出席状況（2023年4月1日～2024年3月31日）